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      提高履職意識防范洗錢風 ——新華保險大同中支提示廣大公眾學習反洗錢和反恐怖融資互評估報告

      日期:2020/5/29 10:03:24來源:新華人壽大同中支
      2019年4月17日,金融行動特別工作組(FATF)公布了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》,主要包括國家風險和政策協調、監管和預防措施、執法、國際合作和定向金融制裁等內容。
      為使廣大群眾更好的理解《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》內容,新華保險大同中支對報告相關知識提示如下:
      【關于FATF組織的簡介】
      金融行動特別工作組(FATF)是1989年在巴黎成立的政府間國際組織,是國際上最具影響力的政府間反洗錢和反恐怖融資(以下統稱反洗錢)組織,其制定的反洗錢40項建議和反恐融資9項建議(簡稱FATF40+9項建議),是世界上反洗錢和反恐怖融資的最權威文件。
      【關于FATF互評估的背景】
      中國自2002年成立反洗錢工作部際聯席會議以來,建立了包括威脅評估、專項評估、風險研究等在內的多層次洗錢和恐怖融資風險評估體系,并以此為基礎制定和實施了國家反洗錢和反恐怖融資戰略政策。中國在2006年接受FATF第三輪互評估,并于2007年成為FATF正式成員。
      2018年,FATF委托國際貨幣基金組織(IMF)牽頭組成國際評估組,對中國開展為期一年的互評估,旨在綜合考察中國反洗錢和反恐怖融資工作的合規性(制度機制是否符合國際標準)和有效性(實際成效)。
      【關于互評估報告的解讀】
      報告充分認可近年來中國在反洗錢和反恐怖融資工作方面取得的積極進展,認為中國的反洗錢和反恐怖融資體系具備良好基礎,但同時也存在一些問題需要改進。
      針對這份專業性很強的評估報告,《金融時報》記者采訪了多位專家,對報告進行全面深入的解讀和評價。
      1.反洗錢和反恐怖融資協調機制獲肯定;
      2.特定非金融行業相關監管尚未實質性開展;
      3.受益所有權透明度引關注;
      4.專項打擊洗錢犯罪力度有待加強;
      5.“天網行動”“獵狐行動”成效顯著;
      6.互評估為中國反洗錢未來發展提供契機。
      【關于FATF互評估的意義】
      1.有助于完善我國的反洗錢和反恐怖融資制度、改進工作機制,以防范風險、打擊犯罪行為;
      2.有助于向外界展示我國的穩健金融體系和良好法治環境,在外交、國際經濟金融領域掌握主動權,為我國參與全球政治經濟合作和治理提供有力支持;
      3.證明中國反洗錢與反恐怖融資體系的合規性與有效性,便于中資金融機構開展海外經營,繼而為我國企業“走出去”和“一帶一路”戰略提供支撐。
       
      —完—
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